동화약품 - 지배구조

이사회구성

성명	성별	출생년월	직위	등기임원 여부	상근여부	담당업무	주요경력	최초선임 임기만료
유준하	남	1964년 12월	대표이사	사내이사	상근	경영총괄	경희대 화학과 동화약품 마케팅부 부장 동화약품 영업본부 영업부 부장 동화약품 인사총무실 실장 동화약품 대표이사 부사장	2022년 3월 30일 2025년 3월 30일
오세만	남	1956년 11월	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	서울대 경제학과 한국은행 기업금융팀, 주식시장팀 팀장 한국은행 감사실 부실장 한국은행 충북본부장 서원기업 대표이사	2022년 3월 30일 2025년 3월 30일
김광준	남	1977년 12월	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	내과전문의/내분비내과분과전문의 노년내과인증의 연세대학교 의과대학 세브란스 병원 노년내과 부교수 연세의료원 디지털헬스실 정보보안센터장 연세의료원 중장기사업본부 칭다오 세브란스병원사업단장 세브란스병원 VIP 건강증진센터 부소장 현 에이아이트릭스(각자대표)	2023년 3월 23일 2026년 3월 23일
금나나	여	1983년 8월	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	하버드보건대학원박사후연구원 한국식품산업클러스터진흥원 비상임이사 동국대학교 식품생명공학과 조교수	2023년 3월 23일 2026년 3월 23일
윤인호	남	1984년 2월	부사장	사내이사	상근	고객감동본부 지원본부	University of Wisconsin-Madison, Economics 동화약품(주) 재경/IT실 과장 동화약품(주) CNS팀 차장 동화약품(주) 전략기획실 동화약품 COO	2022년 3월 30일 2025년 3월 30일
유정훈	남	1974년 11월	상무	사내이사	상근	경영전략본부 경영관리실	경희대 경제통상학과 동화약품(주) 재경/IT실 재무팀 팀장 동화약품(주) 경영관리실 경영관리팀 팀장 동화약품(주) 경영관리실 실장	2024년 3월 27일 2027년 3월 27일
김대현	남	1977년 2월	상무	사내이사	상근	마케팅실	서울대 약학대학원 제약학과 약국 및 약제실 온라인팜(주) 마케팅기획본부장 동화약품 마케팅실 실장	2023년 3월 23일 2026년 3월 23일

(2024년 3월 27일 주주총회 반영 기준)

이사회 운영 규정

1. 총칙

1.1 (목적) 이 규정은 이사회의 효율적인 운영을 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.
1.2 (적용범위) 이사회에 관한 사항은 법령 또는 정관에 정하여진 것 이외에는 이 규정에 정하는 바에 의한다.
1.3 (권한)

① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

2. 구성

2.1 (구성) 이사회는 이사 전원(사외이사 포함)으로 구성한다.
2.2 (의장)

①이사회의 의장은 대표이사(사장)로 한다.
② 대표이사 (사장)이 사고로 인하여 의장의 직무를 행할 수 없을 때에는 이사회에서 정하는 자가 그 직무를 대행한다.

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(이하 중략)

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이사회 활동내역

2024년도

회차	개최일자	의안내용	의결 현황	사내이사 찬반여부					사외이사 찬반여무
				유준하	윤인호	김대현	조상휘	유정훈	오세만	김광준	금나나
				출석률 100%	출석률 100%	출석률 100%	출석률 100%	출석률 100%	출석률 100%	출석률 100%	출석률 100%
1	2024.01.18	일반의약품 4개 브랜드 권리 등 인수 계약 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성
		외화 지급보증 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성
		자금 차입 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성
2	2024.02.28	결산 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성
		이익배당 결정의건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성
		이사 등의 자기거래 승인의 건 - 승인내역: 주요주주인 디더블유피홀딩스(주)와의 거래 외	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성
		제95기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성
		전자투표 실시의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성
		이사 후보자 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성
		내부회계관리제도 운영실태, 평가보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-	-
		공정거래자율준수프로그램 운영 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-	-
		안전, 보건 계획 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-	-
3	2024.03.27	이사의 상여금 등 지급에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성
		지배인 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성
		조직 개편 승인에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성
4	2024.05.03	제96기 1분기 (연결)재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성
		이사회 운영규정, 내부회계관리규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성
		제96기 내부회계관리제도 운영계획 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-	-
		내부회계관련 주요 역할 승계 후보군 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-	-
		제96기 1분기 CP운영현황 및 제96기 2분기 운영계획 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-	-

2023년도

회차	개최일자	의안내용	의결 현황	사내이사 찬반여부					사외이사 찬반여무
				유준하	한종현	윤인호	김대현	조상휘	오세만	김광준	금나나
				출석률 100%	출석률 100%	출석률 80%	출석률 100%	출석률 100%	출석률 100%	출석률 100%	출석률 100%
1	2023.02.20	결산 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		이익배당 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		이사 등의 자기거래 승인의 건 - 승인내역 : 주요주주인 디더블유피홀딩스(주)와의 거래외 2건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		제94기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		전자투표 실시의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		이사 후보자 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		감사위원회 위원 후보자 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		임원 정년 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		내부회계관리제도 운영실태, 평가보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-	-
		공정거래자율준수프로그램 운영 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-	-
		안전, 보건 계획 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2023.03.23	이사의 상여금 등 지급에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
3	2023.04.28	제95기 1분기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		제 95기 내부회계관리제도 운영계획 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-	-
		공정거래자율준수프로그램(CP) 운영 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-	-
4	2023.08.03	제95기 2분기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	-	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		타법인 주식 취득의 건	가결	찬성	-	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		시설자금 차입 승인의 건	가결	찬성	-	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		제 95기 내부회계관리제도 운영계획 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-	-
		공정거래자율준수프로그램(CP) 운영 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-	-
		부패방지경영시스템(ISO 37001)의 운영 및 내부심사에 대한 경영검토 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-	-
5	2023.10.27	제95기 3분기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		자기주식 처분 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		외화 지급보증 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		공정거래자율준수프로그램(CP) 운영 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-	-
		CP운영규정 개정사항 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-	-
		자율준수관리자 재/변경 선임 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-	-

2022년도

회차	개최일자	의안내용	의결 현황	사내이사 찬반여부					사외이사 찬반여무
				유준하	한종현	윤인호	김대현	조상휘	오세만	김광준	금나나
				출석률 100%	출석률 100%	출석률 100%	출석률 100%	출석률 100%	출석률 100%	출석률 83%	출석률 100%
1	2022.02.24	결산 재무제표 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		이익배당 결정의건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		이사 등의 자기거래 승인의 건 (승인내역: 주요주주인 동화지앤피와의 거래)	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		제93기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		전자투표 도입의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		이사 후보자 추천의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		감사위원회 위원 후보자 추천의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		내부회계관리제도 운영실태,평가보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-	-
		공정거래자율준수프로그램 운영 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2022.03.30	대표이사 호선의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성
		이사의 상여금 등 지급에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성
		퇴직위로금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성
		안전, 보건 계획 보고의 건	보고	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성
3	2022.04.28	제94기 1분기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		제 94기 내부회계관리제도 운영계획 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-	-
		공정거래자율준수프로그램(CP) 운영 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-	-
4	2022.05.20	순화동 사옥(본사) 시설투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
5	2022.07.25	제94기 2분기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
5	2022.07.25	이사 등의 자기거래 승인의 건 (승인내역: 메디쎄이(대표이사 겸직)와의 거래)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
6	2022.10.24	제94기 3분기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
6	2022.10.24	공정거래자율준수프로그램(CP) 운영 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-	-

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